Por presuntas negligencia o participación, habrían tenido intervención en los perdones o descuentos “especiales” a grandes deudores que una banda liderada presuntamente por un contador con nexos en la Afip, se otorgaba a cambio de una coima de 15% del total del monto descontado o borrado.

08/09/2022 - 02:38 Policiales

Importantes novedades surgieron en torno a la investigación que realiza la Justicia Federal santiagueña por el megafraude a la Afip. De la información obtenida durante el allanamiento días atrás a la sede del organismo recaudador y el cruce de datos que había del teléfono del contador Gustavo Coronel Medina, se habría corroborado que 15 grandes empresas recibieron perdones o descuentos importantes a deudas millonarias con el fisco, merced a las gestiones de este contador con empleados de la Afip. Eso, a cambio del pago de una coima que rondaba el 15% del monto total que se condonaba o descontaba. Otro dato importante, es que se complicó la situación de exjefes de las áreas de Recaudación y Jurídicas, y de mayor jerarquía, que cumplieron funciones durante el período 2016-2019 (en los que esta banda operó en la Afip). La Justicia busca determinar cuál fue su accionar en cuanto a los controles para que estas maniobras ilícitas se produjeran en el corazón del organismo. Pero también, porque figurarían como aprobando estos descuentos y perdones, como también levantamiento de cautelares y embargos de los grandes contribuyentes morosos, por deudas millonarias. Estas comprobaciones, también agravan la situación de tres empleados del organismo que ya están imputados por la causa madre que tiene que ver con un megafraude de $ 800 millones a la Afip, a través de 17 usinas (empresas fantasmas) que emitían facturas truchas a grandes contribuyentes (entre ellas empresas constructoras), para evadir el pago del IVA, por la que hay varios procesados, entre ellos el contador Coronel Medina. Estos tres empleados son María Patricia Godoy, Manuel Alejandro Azar y Luis Alberto Fincatti (hoy jubilado), que aparecen en las escuchas extraídas del celular de Coronel Medina (considerado líder de la banda que estafó a la Afip), que gestionaba estos “perdones fiscales” por izquierda para grandes empresas, a cambio del pago de una coima. A raíz de estos hallazgos, no se descartan inminentes citaciones a empresas involucradas, como también a quienes tenían cargos jerárquicos en la Afip local, durante los años en los que operó la banda. Derivación Esta nueva línea investigativa que encabeza el fiscal federal Pedro Simón salta a partir de las escuchas y mensajes extraídos del celular del contador Gustavo Coronel Medina, considerado como presunto cerebro de la banda que conformaba empresas fantasmas para emitir facturas truchas que servían para evadir el IVA por parte de grandes contribuyentes. De las escuchas al profesional, surgieron que hubo pedidos de reducciones y/o cancelaciones de millonarias deudas con el ente recaudatorio nacional y el levantamiento de medidas cautelares y embargos a grandes empresas como constructoras. En estas gestiones, dentro de la Afip habrían intervenido los tres empleados imputados: Godoy, Azar y Fincatti. En estas maniobras centraron su atención el fiscal federal Nº 1 de Instrucción de Santiago del Estero, Pedro Simón; y el secretario especialista en materia penal tributaria y aduanera, Pedro Basbús Turk. Como se recordará, el juez federal Nº 2, Sebastián Argibay, está a cargo de la causa que se inició en diciembre del 2019, a raíz de una denuncia de la ex jefa interina de la Sección Penal Tributario de la Afip, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía de las Mercedes Trabadelo. Esta había alertado sobre la existencia de una “organización criminal”.